La selva delle truffe di trading è così fitta e variegata da rendere la nostra attività di denuncia e recupero sempre molto complessa. Ogni caso che arriva alla nostra associazione è unico, ma a volte capita di riscontrare qualche pattern ricorrente.
Nelle ultime settimane abbiamo ricevuto parecchie segnalazioni da parte di truffati che hanno avuto a che fare con un exchange in particolare: Hasbix Analytics, ora HBTX.
Nonostante le vittime accusassero raggiri da parte di broker truffa differenti, il nome di questo fantomatico exchange era una presenza abbastanza regolare.
Che ruolo ha avuto nelle testimonianze dei nostri assistiti? E chi c’è dietro questo HBTX? Scopriamolo.
Cos’è Hasbix Analytics (HBTX)
Hasbix Analytics s.r.o., oggi HBTX Interactive s.r.o., è una società che gestisce il sito web hbtx.io, piattaforma exchange incentrata sul trading di criptovalute e sui servizi legati alla blockchain.
Il nome Hasbix Analytics è stato sostituito a metà 2024 con una operazione di rebranding per diventare HBTX Interactive.
La società è registrata nella Repubblica Ceca e la sua sede centrale si trova a Praga.
Český Obchodní Rejstřík (Czech Business Registry): CZ 17825741
Indirizzo: Olšanská 54/3, Žižkov, 13000 Praha, Czech Republic
Sulla carta la società consentirebbe agli utenti di acquistare e vendere varie valute digitali. Al momento della scrittura il sito hbtx.io risulta ancora consultabile.
Tuttavia, il 19 agosto 2024 HBTX ha annunciato la sua chiusura1 dichiarando la fine delle operazioni e lo stop all’accettanzione di nuovi clienti.
Il coinvolgimento di HBTX nelle truffe di trading
Dunque, Hasbix Analytics è un exchange ceco che ha cambiato nome e ha chiuso da poco. Che cosa c’entra allora con le truffe di trading online?
Stando alle testimonianze, la piattaforma è stata più volte destinataria di bonifici da parte delle persone truffate. Ciascuna vittima è stata adescata al telefono o sui social da persone e falsi broker diversi, ma a molte di loro è stato chiesto di mandare il denaro ad Hasbix Analytics.
Questo non vuol dire che Hbtx sia direttamente coresponsabile delle truffe. Capita che i truffatori chiedano alle vittime di inviare bonifici o criptovalute su conti Coinbase o Binance, per poi essere girati altrove.
Tuttavia la frequenza di bonifici verso questo Hasbix Analytics fa pensare. Lo schema ricorrente solleva quanto meno il sospetto che la società non effettui grossi controlli creando le condizioni adatte ai truffatori per operare.
Ciò che appare dalle denunce delle vittime è che Hbtx sembra un ricorrente punto di raccolta dei proventi delle truffe, poi smistate e fatte sparire nei meandri della blockchain (spostamenti verso altri wallet, ecc.).
La chiusura al pubblico della piattaforma exchange è un ulteriore campanello d’allarme. Chiunque riceva richieste di invio bonifico a Hbtx o Hasbix Analytics dovrebbe assolutamente diffidare dal procedere.
Un exchange non registrato all’OAM
Un altro problema non da poco che riguarda Hasbix Analytics / Hbtx è la mancata iscrizione all’OAM, l’organismo di agenti e mediatori.
Essere inserito nel Registro Operatori Valute Virtuali è diventato obbligatorio è obbligatorio per ogni exchange che voglia operare regolarmente in Italia.
L’iscrizione serve a garantire che l’operatore rispetti requisiti di professionalità, onorabilità e trasparenza, e permette di proteggere i consumatori da eventuali pratiche scorrette.
Un operatore che offre servizi di cambio tra valute virtuali (bitcoin, ethereum, ecc.) e tradizionali deve figurare nel registro. Il fatto che Hbtx non sia presente mette la società in una posizione di abusivismo finanziario.
Hai avuto a che fare con HBTX?
Oggi Hbtx dovrebbe essere un exchange non più operativo. Tuttavia, vista la predilezione dei truffatori a sceglierla come piattaforma destinataria di molti soldi sottratti alle vittime, conviene prestare ancora massima attenzione.
Il sito è ancora attivo e la notizia della sua cessata attività potrebbe essere passata un po’ inosservata.
Se qualcuno ti contatta per proporti un investimento e ti chiede di inviare denaro a Hasbix Analytics / Hbtx diffida immediatamente del broker.
Hai avuto anche tu esperienze con Hbtx? Contattaci per valutare insieme come provare a recuperare il denaro perso, oppure lascia la tua testimonianza qui sotto nei commenti. Il tuo vissuto può aiutare altre persone a non cadere in trappola.
- https://hbtx.io/en/Important-Announcement ↩︎
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