Rimanere vittime di una truffa di trading è un’ipotesi plausibile. Così plausibile che alcuni pensano che il trading online sia solo una truffa e basta. Migliaia di risparmiatori hanno vissuto personalmente la spiacevole esperienza di affidare il proprio denaro a qualcuno e ritrovarsi intrappolati nella tela di una società truffaldina.
Si sente sempre più spesso parlare di truffe sul trading online, anche a livello mediatico come accade a volte a Le Iene o Striscia la Notizia. Questi avvenimenti smuovono l’opinione pubblica e sollevano tanti interrogativi: ci si può davvero fidare del forex? Il trading online è solo una truffa o funziona?
Fortunatamente non è solo una fregatura, vedremo il perché. Ma bisogna anche imparare a stare alla larga dai pericoli e sapere cosa fare di fronte a una truffa di trading online. Scopriamolo.
Il trading online è davvero solo una truffa?
Di per sé il trading online non è affatto una truffa. Il termine sta a indicare l’attività di compravendita di strumenti finanziari attraverso la rete. L’investitore, o trader, utilizza una piattaforma online per ordinare a un broker, cioè un intermediario finanziario, di comprare e vendere azioni, obbligazioni, strumenti derivati, valuta, materie prime o criptovalute.
Il trading online non è nemmeno un’illusione, ma rappresenta un’alternativa d’investimento. È come andare in banca, ma anziché dare ordini di compravendita all’impiegato basta avere un dispositivo connesso a internet e investire da casa sui mercati finanziari, con tutti i pregi e difetti che ne conseguono.
Le commissioni sul trading sono più basse, ma sei lasciato solo a gestire i tuoi investimenti. Puoi decidere quando aprire e chiudere una posizione sul mercato, ma devi sapere quello che fai per non perdere il tuo denaro.
Ma perché allora tanti pensano che il trading sia solo una truffa? Il settore investimenti è fatto di società autorizzate e reali opportunità, ma è anche facile incappare in fregature.
CONSOB e Trading online: Cosa dice l’autorità
In Italia fare trading online è legale al 100% già dal 1998, quando la CONSOB (autorità che vigila sui mercati finanziari) ha regolamentato il settore pubblicando il Testo unico della finanza (TUF).
Proprio la CONSOB ha l’incarico di monitorare l’andamento del mercato e contrastare eventuali casi di truffa o scorrettezza. Ha anche la facoltà di oscurare il sito internet truffa nel caso cui venga accertato l’abusivismo finanziario.
Una società di trading è da ritenersi affidabile (almeno sulla carta) quando risulta registrata nell’elenco CONSOB delle intermediari autorizzati. La lista dei broker regolamentati CONSOB, suddivisi in due elenchi a seconda che abbiano o meno una succursale in Italia, si possono consultare al link qui sotto.
Lista broker regolamentati CONSOB
Trading Online: le Testimonianze
Come avvocati esperti in contenziosi forex riceviamo spesso testimonianze di investitori che sono stati truffati con il trading online, anche per svariate migliaia di euro. Se dovessimo basarci solo su questo diremmo che il trading forex è solo un’illusione.
In realtà forum e siti di trading contengono molte recensioni e opinioni sul trading online rassicuranti. Ogni giorno investitori di tutto il mondo si danno appuntamento sulle principali piattaforme forum (Investing, Finanzaonline, Yahoo Finance) per scambiarsi opinioni, pareri e previsioni sul trading in borsa.
Non tutti guadagnano, ma questo non significa che sia tutta una truffa. Tra le testimonianze sul trading online negative, infatti, c’è anche chi ha perso tutto con il trading online semplicemente per inesperienza, pagando un errore di valutazione o una scarsa conoscenza della piattaforma.
E poi c’è chi ha subito una vera e propria truffa di trading, risparmiatori inesperti che si sono fidati del broker sbagliato. La quasi totalità dei truffati si è registrata su piattaforme online semi-sconosciute, raramente arrivano segnalazioni di sospetta truffa da banche o broker affermati.
Non è il trading online il problema: è la disinformazione che porta gli investitori nelle trappola dei truffatori. Vuoi sapere come riconoscere una truffa? Continua a leggere.
Truffa di Trading: Segnali per Riconoscerla
Una truffa di trading online ha un copione consolidato e che stando alle testimonianze dei truffati tende a ripetersi con una discreta frequenza.
| Segnali | Truffa o realtà? |
| Telefonano per il trading | Truffa trading molto probabile |
| Rendimenti molto alti | Possibile realtà |
| Profitti garantiti | Truffa di trading |
| Nessuna regolamentazione | Truffa |
| Bonus di benvenuto | Potenziale truffa |
| Sede in paradisi fiscali | Possibile broker truffa |
Se riconosci alcune di queste potresti trovarti di fronte a un tranello: vediamole nel dettaglio.
Telefonate di Trading online
Se qualcuno ti chiama per investire nel trading online o nel forex la probabilità che si tratti di una truffa è altissima, se non certa. I raggiri più frequenti partono proprio sotto forma di truffe telefoniche.
La vittima viene contatta da un call center, spesso da Londra (con il prefisso +44). Spesso dall’altra parte della cornetta parla una voce non italiana, che si presenta con un falso nome.
Ringraziare e chiudere la chiamata è il primo passo per evitare una truffa di trading.
Rendimenti altissimi e sicuri, zero rischi
L’investimento proposto è veramente interessante. Si comincia a investire una piccola somma, i rendimenti sono garantiti e le percentuali enormi. il tutto senza rischi: ci penserà un team esperto a monitorare l’investimento.
Chiunque possiede una formazione finanziaria di base sa che questo tipo di scenario è irreale. Non esistono rendimenti assicurati che rendano percentuali enormi. Al contrario, giocare in borsa comporta un alto grado di rischio.
Regolamentazioni inesistenti
Quali autorizzazioni possiede questa società? Un broker truffa spesso non ha alcun tipo di regolamentazione, un fattore fondamentale per garantire un’esperienza di trading affidabile.
L’autorizzazione viene fornita dall’autorità vigilante nel Paese dove il broker ha la sede fiscale, come CySEC nel caso di Cipro o FCA per il Regno Unito. Inoltre, per operare regolarmente in Italia, dovrà anche avere l’ok di CONSOB.
Le società che allestiscono truffe trading online hanno sede in qualche paradiso fiscale (Vanuatu, isole Marshall, Hong Kong), non regolamentate e protette dall’anonimato. Inoltre, se non risultano nell’elenco dei broker CONSOB con regolare licenza, è la prova lampante della loro illegalità.
Truffa Trading Online: Cosa fare
Se i broker con cui hai a che fare mostra uno di questi segnali elencati sopra potresti essere incappato in una truffa di trading. Se non hai ancora investito, lascia perdere. Ma sei hai già versato del denaro? Cosa fare?
Le soluzioni possibili sono:
- segnalare il fatto alla CONSOB;
- agire per vie legali.
Mandare un esposto all’autorità vigilante permetterà alla CONSOB di fare luce sul broker e capire se realmente ci siano gli estremi per parlare di truffa.
Se hai avuto esperienze di truffa con qualche broker segnalalo qui sotto nei commenti: servirà ad aiutare altri investitori a non commettere lo stesso errore.
Tutto qui? Sì. La Commissione di vigilanza non ha la facoltà né di denunciare la società di trading né di agire per il recupero del credito. L’unico modo è ricorrere agli avvocati: parlare con uno studio legale per denunciare il fatto alla polizia e provare risolvere il contenzioso di trading.
Come Denunciare una Società di Trading
Per denunciare una società di trading truffa bisogna rivolgersi a uno studio legale che abbia dimestichezza con i contenziosi forex. Attraverso la mediazione dell’avvocato sarà possibile analizzare il caso e capire le responsabilità civili del broker.
Se risulta effettivamente un reato di truffa, l’avvocato denuncerà la società di trading con una lettera di diffida. Poi si attiverà per contattare le banche del creditore e della società, provando a ottenere il risarcimento per il suo cliente.
È complesso, ma riavere indietro i soldi è possibile. Hai subito una truffa di trading? Contatta il nostro studio legale compilando il modulo, denuncia il broker e prova a recuperare il denaro che ti hanno rubato.
Trading Online: è una truffa? – Domande Frequenti
Il trading online è l’attività di compravendita di strumenti finanziari utilizzando il canale internet, in autonomia senza intermediazione bancaria. Non si tratta di una truffa, ma di un metodo regolamentato per investire.
È necessario rivolgersi a studi legali con avvocati specializzati in contenziosi forex. Saranno loro che, dopo aver constato l’effettiva truffa, si occuperanno di denunciare la società truffaldina e proveranno a recuperare i soldi.
Chi fa cold-call (telefonate a freddo senza richiesta) ha un’altissima probabilità di essere un broker che truffa. Meglio rifiutare qualsiasi proposta al telefono e investire solo dopo essersi informati da esperti.
Ciao a tutti, qualcuno ha esperienza con il sito AIO521?
Mi hanno chiesto di investire altri € 1123,00 (tramite bonifico ad un privato) e mi puzza un pò…
Qualcuno li conosce?
che mi dite della IFC Academy?
Buonasera, per avere maggiori informazioni riguardo alla sua domanda sarebbe opportuno eseguire una consulenza legale per verificare l’attendibilità e l’affidabilità della società indicata.
Salve io mi sono fidata di un video su internet della Meloni che poi non era la Meloni sono stata contattata da una piattaforma che si chiama Colvil Capital ho depositato 25.00 euro il giorno dopo mi richiamano dicendomi che dovevo fare un deposito più alto per poter diversificare dicendomi che in alternativa avrei potuto fare da prestanome alche rispondo ma anche no non ho soldi ma non voglio neanche questa cosa assolutamente premetto che ho fatto un bonifico per il deposito con PostePay Evolusion ma con mio grande stupore mi sono accorta che il mio deposito non era andato a questa sedicente piattaforma a è andato a un calciatore lituano dopo varie insistenze richieste di deposito non volevo rischiare mi hanno chiuso il grafico sicuramente non veritiere dopo mesi ricevo una email da Refubde Frauder per un rimborsato ma direi pagare tasse su tasse e se non dovessi pagare agiscono per via legali sto BASTARDI arrivano al punto di terrorizzare la gente ho già fatto denuncia ai Carabinieri e una segnalazione qualcuno può dirmi se Colvil Capital è regolamentata? Grazie mille a chi mi risponde mi chiamo Luciana grazie
Buonasera Luciana, per verificare se la società è regolamentata e valutare possibili attività da eseguire è opportuno procedere con una consulenza legale con un avvocato competente nella materia. Se vuole, possiamo contattarla dal nostro studio legale e darle maggiori informazioni.
T4trade e’ affidabile?
Alestark e’ affidabile?
Grazie mille
Michael per verificare l’attendibilità delle società indicate sarebbe opportuno eseguire una consulenza legale al fine di constatare l’attendibilità anche dei soggetti con i quali è in contatto.
Salve qualcuno conosce la società di trading swisoptions???Un tizio mi ha contattato su Istagram e telegram che si definisce professore e dice di collaborare con la migliore organizzazione di trading in assoluto. E mi ha fatto iscrivere su qlc sito e dove in pochi giorni sono arrivato ad aver guadagnato sui 30 mila euro. È tutti i gg il supporto del sito in questione chiede i soldi x le commissioni.
Ho fatto anche io lo stesso errore e ho versato per fortuna solo 250 euro che penso non vedrò più perché ho avuto la sensazione che ci fosse qualcosa di losco per cui ho chiesto la chiusura del conto che non è stata fatta perché volevano un versamento di 2000 euro per tasse di UK anche lì ho sentito puzza di truffa e non ho pagato e ho chiesto all autorità britannica se la mail con cui mi veniva richiesta la somma fosse falsa. Mi hanno confermato che era falsa. La Consob ha oscurato il sito isectrade.net e ora non so cosa devo fare. Devo denunciare i soldi del conto da cui non potrò mai prelevare non avendo neanche i dati da fornire all agenzia delle entrate. Non so cosa fare
State alla larga dal sito di treding One Trade Pro.
All’inizio andava tutto bene, appena ho chiesto di ritirare parte del capitale realizzato sono iniziate le richieste anomale. Sono dei truffatori
Ciao vorrei sapere se la piattaforma flowtradey è sicura. Sono stata contattata e ho depositato 250 ora mi hanno chiesto 2000 euro per una cauzione per ritirare il capitale e per farlo arrivare in Italia è vero? O una truffa grazie mille a chi risponderà
Salve Cristina, si tratta di una truffa. Non esiste alcuna cauzione per spostare del denaro nel mondo degli investimenti leciti.
Anche io sono nella piattaforma flowtradey e ho subito la tua stessa truffa…
qualcuno conosce il sito di trading “USTRADE24”? Non capisco se è serio o truffaldino.
Buongiorno Federico, quello che deve fare è verificare se questo sito, e in particolare la società che lo gestisce, è iscritto nel registro degli interemediari CONSOB autorizzati. Se non lo trova, stia alla larga da questa piattaforma.
Buongiorno. Ho cercato di prelevare 10.000€ dal sito di trade in cui ho investito. Soldi che vanno dall’inghilterra all’ italia. Mi hanno detto che devo fare un bonifico del 12% ad un sig. Nessuno presso una filiale di pisa… E’ possibile questa cosa o mi stanno estorcendo ulteriore denaro? La società è la stratos trade…
Buongiorno Francesca, stanno tentando di estorcerle altro denaro.
Buongiorno, è da qualche settimana che sono stato contattato da agenti che dichiarano di fare consulenza sul trading on line, tramite una piattaforma chiamata TFG. Pensate sia affidabile o è truffa?
Buongiorno, la invitiamo a leggere questo articolo in cui trattiamo nello specifico la pratica delle telefonate a freddo, in cui propongono i truffatori falsi investimenti e trading online.
Ho un conto aperto con “aquillafx”, vorrei chiuderlo perché dopo aver letto questi commenti ho capito che probabilmente si tratta di una truffa. Ho contattato il consob e sto aspettando la loro chiamata.
Il “broker” di aquillafx mi ha detto che per chiuderlo devo aspettare la fine di questo mese, e potrò ritirare i soldi versati. Non so cosa succederà. Il problema è che hanno i dati della mia carta. Devo cambiarla?
La cosa più odiosa è che continua a chiamarmi per guardare insieme l’andamento del mio conto.
Buongiorno,
la piattaforma si chiama trading.finanzaexpert.com sulla quale ho versato € 250,00 investiti in Forex, ora mi viene chiesto di investire di più.
Mi hanno mandato il contratto di consulenza finanziaria dopo avermi fatto scaricare AnyDesk, il consulente mi ha mandato il suo documento di identità e il certificato ETE….
POSSO FIDARMI O E’ L’ENNESIMA TRUFFA?
GRAZIE
Buongiorno Tiziana, con ogni probabilità si trova di fronte all’ennesima truffa. Anzitutto, la proposta di iniziare con un investimento di 250 euro e la richiesta di scaricare AnyDesk per seguirla da remoto fanno parte di uno schema ricorrente nel mondo delle truffe di trading. Dovrebbe sempre controllare che la società d’investimento sia autorizzata da CONSOB (solo e soltanto dalla nostra autorità di vigilanza) e diffidare di chi la contatta con queste pratiche di marketing aggressive. Stia alla larga da queste persone.
Salve e possibile che tu mi possa contattare ti invio la mia mail giovanna68brenda@gmail.com anche io ho a che fare con la finanza Expert vorrei sapere se sei andata avanti o no contattami grazie
Ciao a tutti, preciso che allo stato attuale non posso sostenere di essere incappata in una truffa, in quanto mi sono affidata ad una broker statunitense, e, dopo aver fatto le verifiche del caso, accreditamento sui vari sistemi americani, ho visto che è una broker accredita con una esperienza di 25 anni nel settore finanziario. Prima di iniziare mi sono fatta un controllo del sito, ed è attendibile, ho verificato il numero whatsapp dal suo sito ed effettivamente mi porta alla chat che sto seguendo con loro.
Ho investito 2500 euro inviando btc da Coinbase, tracciato poi su blockchain, a loro indirizzo aziendale. Hanno acquistato un miner per le mie transazioni, usano la leva finanziaria. Sono stata caricata su un loro sito, cryptcovefmt.com, dove ho la possibilità di verificare il totale accumulato. Ho scelto il piano di 28 giorni. Ho tutto tracciato su whatsapp, con le loro spiegazioni su come inviare asset a quale indirizzo ecc.
Stanno per scadere i 28 GG mi è arrivata mail dalla società
info@cryptcovefmt.com(mail presente sul loro sito) per il prelievo e devo pagare una commissione di prelievo credo il 21% trattandosi di società, che comprende anche il 10% che si prenderà la broker. Volevo chiedere se la procedura è corretta o se importo possono decurtarlo direttamente dall’ introito accumulato. Sono inesperta e potrei avere travisato per buono ciò che mi hanno scritto.Grazie
Buongiorno Cristina. Dando una rapida occhiata al sito web, la società non risulta iscritta nel registro dei broker regolamentati CONSOB, un requisito fondamentale per ogni società che opera con utenti italiani. Questo è il primo grosso sospetto che dovrebbe farla dubitare. Il fatto che la broker si sia presentata come esperta nel settore finanziario non significa necessariamente che lo sia: potrebbe benissimo aver usato un falso nome. Anche il metodo di investimento è molto sospetto: far aprire un conto in criptovaluta su Coinbase per poi seguire le loro indicazioni via WhatsApp è uno schema ricorrente tra le truffe finanziarie moderne. Sconsigliamo di continuare ad operare con questa società sospetta e soprattutto di pagare la finta tassa del 21%, che è solo un altro step per rubare altro denaro alla vittima. Se vuole approfondire non esiti a contattare la nostra associazione per una consulenza con i nostri esperti.
Volevo precisare che il conto Coinbase già lo avevo, l’ho utilizzato per inviare asset all’ indirizzo fornito dalla società. Tra l’altro ho chiesto se loro sono registrati su Consob e mi hanno risposto che non sono ancora registrati. Non so cosa pensare. Ora come faccio per togliermi da quella piattaforma, ci manca solo di avere problemi per questo.
Mi dispiace per l’accaduto. Può spiegarci meglio il suo caso contattando un nostro esperto a questo link. La nostra associazione si metterà in contatto con lei per cercare di capire il da farsi.
Salve, ho visto una pubblicità su facebook dove un broker usa l intelligenza artificiale per fare trading, il sito si chiama ljratrade ho voluto chiedere informazioni cliccando su termini e condizioni lasciando nominativo e numero di telefono. Sono stato contattato da questo presunto broker e mi ha detto che se mi rifiuto di aprire il conto e di ricaricare almeno 200€ possono segnalarmi e mandarmi una multa di circa 1000€. Perché dice, che io per chiedere informazioni ho dato il mio consenso di aderire a questo programma di trading, e non posso piú tirarmi indietro minacciando che può prendere provvedimenti legali nei miei confronti. Non so se sia possibile una cosa del genere
Buongiorno Gino, non è assolutamente possibile. Consigliamo di chiudere ogni contatto con questa società.
Conoscete per caso investax ??
mi ha permesso di guadagnare parecchio, ma ora al momento di riscuotere,
Blokchain mi chiede di anticipare la tassazione per sbloccare l’intero importo….
ma fino alla fine ero stato tenuto all’oscuro di tutto….
Buongiorno Claudio, purtroppo si tratta della più classica delle truffe legate alle criptovalute. La tassa di “Blockchain” non esiste, è una scusa addotta dai truffatori per bloccare il prelievo e rubare una somma extra alla vittima. Finora è stato portato a credere di aver guadagnato denaro grazie a questa piattaforma, già oscurata da CONSOB in passato (ne abbiamo parlato qui). Se ha bisogno di ulteriore aiuto, può contattare la nostra associazione compilando il modulo di contatto a questo link.
Io sono stato truffato sulla piattaforma BCBEXONLINE 2000 EURO !!!! L unica cosa che posso dire che tutti compreso io siamo dei veri polli !!!!! Chi ci può far guadagnare soldi facili e velocemente? Chi ci può contattare sul telefono oppure in chat varie telegram ecc.. senza conoscerci? Ve lo dico io NESSUNO!!!!! QUESTI SONO SOLO DEI LADRI !!!!! Vi fanno iscrivere su delle piattaforme realmente esistenti per poi dirottarvi su quella fasulla controllata da loro stessi !!!! Guadagni falsi e cifre fasulle emesse a cazzo di cane da loro !!!! Addirittura hanno l assistenza su telegram controllata da loro stessi per le tantissime persone che vogliono spiegazioni vi rendete conto !!!! Quando chiedi il numero per parlare con un operatore ti dicono che al momento non esiste !!!!! Quindi se vi capita di essere contattati da persone che non avete mai visto e sentito rifiutate ogni cosa senza neanche rispondere questi sono dei criminali senza scrupoli !!!!! Basta andare in rete scrivete truffe online sul trading e vi rendete conto dello schifo che fanno !!!!!! Spero di essere stato di aiuto per tutte le persone .
Salve a tutti. Qualcuno conosce ITRADING FX dietro la quale si cela apparentemente ROYAL FINANCIAL TRADING con sede a Cipro? Non riesco a riscuotere almeno il capitale investito in quanto secondo loro devo pagare le tasse che in realta’ sono dovute in Italia. Chiamano da 0044 ma la sede da cui operano e’ a Dublino e sono tuttora attivi. Ho verificato e risulta, se ho ben capito, una iscrizione alla CONSOB. Ho sporto denuncia alla polizia postale ma questi insistono che tanto non serve a nulla. Per avere devo pagare. Qualcuno ha un suggerimento o confermare la certezza della truffa?
Buongiorno Assunta, da un rapido controllo online non abbiamo trovato nessun riferimento a ITRADING FX, e quindi risulta impossibile verificare se sia un marchio associato alla ROYAL FINANCIAL TRADING (broker di Cipro effettivamente autorizzato CONSOB, n. iscrizione 3045). Di certo la mancanza di informazioni in rete, il fatto che lei non riesca a ritirare il suo capitale e la richiesta di presunte tasse da pagare sono tutti indizi di una possibile truffa. Consigliamo di non cedere al ricatto e di contattare un legale esperto per valutare insieme il suo caso.
anche io ho investito con la piattaforma ITRADINGFX con sede nel regno unito, cosi affermavano. ma i versamenti che facevo erano sempre su banche spagnole o altri paesi. quando ho chiesto il prelievo di 25.000euro mi hanno risposto che prima dovevo versare il 22 per cento sul capital gain come tasse da pagare nel Regno Unito.
Purtroppo lo schema è sempre lo stesso, un mio caro è stato truffato da TRADEREPUBLICA, da non confondersi con Trade Republic nonostante l’assonanza e il logo quasi identico. I bonifici erano sempre a persona fisica e le broker molto avvenenti dalle foto. Gli hanno fatto scaricare anydesk sul cellulare. Quando ha chiesto il recupero del capitale impegnato, gli è stato impedito con la scusa di versare altri soldi a titolo di tassa, Come asserivano che fosse previsto dal regolamento europeo MICA. Interrotti improvvisamente i rapporti e fatta denuncia, ma riceve un numero infinito di telefonate ogni minuto, da numeri sempre diversi, sul cellulare e purtroppo anche sul fisso, al quale ormai non risponde più.. sembra quasi che non se ne riesca ad uscire da questo punto di vista. E Gli sono anche arrivati delle mail di registrazione con successo su un’altra piattaforma con tanto di link e credenziali a suo nome… Come poterne uscire? Il fatto che abbiano entrambi i documenti e patente e carta d’identità, nonostante lo abbiamo denunciato, quanto è pericoloso?
Ciao. Ho un amico che penso sia stato truffato, ma lui ancora pensa di no. La signorina che lo sta truffando è una influencer di Instagram. Dice che il denaro sta in Barclays bank, UK.
Buongiorno, ho provato a acquistare dei Btc e poi sono stato consigliato di trasferirli su una piattaforma Smartxpresscapitals.com.
Ci sono stati ottimi guadagni in pochi giorni tenendo conto che sono partito da 500$. Quando ho provato a ritirare, l’operazione era bloccata e mi si chiedeva di pagare per poter incassare perché per farlo occorre riattivare il segnale di trading che è scaduto. Citazione: “You’re getting this all wrong,it’s mandatory you purchase trading signals it enables us to trade and withdraw not only on my platform but any other platforms you can do your research”.
Esiste una cosa del genere su altre piattaforme?
Buongiorno Carlo, purtroppo non esiste alcuna cosa del genere su altri tipi di piattaforme regolamentate. Il prelievo di denaro dovrebbe sempre essere consentito al cliente. Inoltre la Smartxpress Capitals non risulta inserita nel registro CONSOB degli intermediari autorizzati, pertanto il sospetto è che si possa trattare di una truffa.
Occhio a aquillafx.com
Ciao, io ci sono dentro. Come ne esco?
Qualcuno conosce investment group ?
ciao io sono stata appena stata derubata di 2000 euro da questa pseudo società. sembrano gentili e cordiali ti seguono per due mesi e al momento del prelievo ti ingannano facendoti cambiare l indirizzo di prelievo fondi e poi spariscono
Scusi che società
Quale società
Per caso conoscete ibs markets???
Ciao io purtroppo!!! Ho investito 250 euro, e in un mese ho avuto un profitto di 350 euro. Adesso sul mio conto ci sono 600 euro, ho provato a ritirare questa somma ma sono spariti nel nulla
Ibs markets???
Buon pomeriggio, il mio compagno è caduto nella trappola ma quando si è accorto era troppo tardi. Ha perso parecchi soldi con
www.webtrader.fsi.cm,client.fsi.cme poi conwww.fsi247.io: questi truffatori hanno cambiato piattaforma dopo che la Consob ha oscurato i siti precedenti.Il mio consiglio è quello di evitare qualsiasi contatto con queste persone, evitare di rispondere a qualsiasi annuncio o pubblicità. La polizia postale ci ha riferito che la denuncia (regolarmente esposta) serve solo a fare statistica, ma la possibilità di recupero è quasi pari a zero. Spero che il mio contributo possa evitare che altre persone cadano in questo tipo di esperienze nelle quali una povera persona che potrebbe rimetterci i risparmi di una vita possa commettere gesti estremi.
Ciao, c’è un altro sito su cui si appoggiano per truffare la gente. Si chiama Gecoiuix.com, è controllato sempre da truffatori. Vi fanno credere di guadagnare per poi non poter più ritirare i vostri soldi investiti.
Ci sono cascato pure io con questi…..
Non capisco come le autorità competenti non prendano seri provvedimenti visto che sanno chi sono e dove operano .
Limitandosi solo ad oscurare il sito che loro dopo 5 minuti lo riaprono cambiando solo qualche lettera 😡.
Buongiorno Gianni, purtroppo le autorità non sanno né chi sono i truffatori né da dove agiscono. L’unica soluzione per evitare raggiri al momento è l’informazione e l’educazione finanziaria.
A fronte di un investimento di 8000 usd via bitcoin mi vengono dichiarati nel sito dailyprimefx.com un profitto di 210mila usd. Mi viene quindi richiesto di uscire e traferite tutto sul mio crypto wallet, al che dopo l’operazione ricevo una mail che mi avverte che il processo non può essere effettuato sen non pago prima il 20% di commissioni su un totale di 210mila $. Mi rifiuto di pagare ed il broker mi avverte che ho due giorni di tempo per pagare altrimenti perdo tutto. Questo è il broker: instagram.com/samubit_crypto – Samuele Mininel alias Samu Bit.
Buongiorno, se non ha ancora risolto può chiedere una consulenza specifica allo studio che collabora con noi. Compili il modulo presente sul sito e sarà contattato nel più breve tempo possibile.
qualcuno conosce la Top Tier Capital Patners?
Buon giorno Maria Rita,
ci sono cascato io: ho dato tramite carta 250 dollari. Per fortuna non ho accettato di dare loro i documenti richiesti (tra cui anche tutti i dati della carta di credito compreso il numero di sicurezza). In due settimane hanno cambiato due volte il sito in cui collegarsi… adesso chiedono insistentemente, tramite Whatsapp, altro capitale da investire: chiedono anche di prendere prestiti e investire con loro… almeno 10.000 dollari in criptovalute… Per fortuna ho investito solo 250 dollari!
Girate al largo.
Cordiali saluti,
Giovanni
Qualcuno conosce ai2trade.com?
Qualcuno conosce Cardianlsolution ltd?
Qualcuno conosce Fntgroup
Tutto è incominciato nel mese di giugno. Tratto in inganno da un articolo su un giornale italiano dove si pubblicizzava l’investimento trading on line con $250 . ( primo versamento con carta ) poi altri per un totale di euro 6550 per coprire almeno la metà di un loro bonus. Potevo accedere alla piattaforma panel.primusltd.net e visualizzare solamente . Un giorno l’accesso non è stato più possibile perchè oscurato . Contattato telefonicamente tramite messaggistica whatsapp ( +044) da consulenti presentatosi come Federico Roma, Christian Argenti, Davide ma tutti appartenenti alla stessa banda . Qualche mail è stata inviata al …. info [@] primusltd.co loro ufficio amministrativo. il mese scorso si sono fatti vivi dicendo che si poteva recuperare il tutto poichè la loro compagnia aveva verificato che quanto successo era colpa loro . Si poteva recuperare l’importo versato facendo un ulteriore bonifico ma poi i soldi sarebbero stati disponibili per mio prelievo . Infatti il team BLOCKCHAIN mi informo che avevano ricevuto un accredito da bonificare a mio favore ma poichè non risultavano miei movimenti e per evitare riciclaggio chiedevano un 15% dell’importo che poi mi avrebbero restituito .Dissi di trattenerlo dall’importo e bonificare il netto .Non ne hanno voluto sapere. Sono maggiormente convinto che è stata una truffa e che non avrei più rivisto la somma 15%. Qualcuno ha avuto a che fare con caso simile? Ho fatto bene a non effettuare l’ultimo bonifico ? Leggono le recensioni . Auguro a loro di spendere la somma fregata in medicinali per brutte malattie.
Ciao, a me è capitata esattamente la stessa cosa! Anzi, io avevo maturato 6500 euro di utili (dicono loro) e per poterli intascare mi hanno estorto un bonifico di altri 6000 con scusa varie, poi anche a me arriva una email dalla block chain che mi dice la stessa cosa: il capitale è congelato e vogliono 3300 euro x sbloccarlo. A quel punto ho capito la truffa, non ho dato nulla e ho cominciato…… tardi ahimé…. a documentarmi: ebbene, la blockchain non è una società e non c’è nessun essere umano dietro….. è come se ti mandasse una mail il tuo codice fiscale! A quel punto non ho più avuto dubbi….. erano sempre loro… mi hanno preso 7500euro….. ora sto denunciando.
Mi trovo nella stessa situazione con un blocco allo stomaco per il forte dispiacere. La modalita è stata identica. Vorrei trovare un modo per riavere qualcosa e fermare queste persone senza coscienza.
Lo dico anche io. Il mio compagno è stato truffato da una certa Paola Monti. Si presentava come una italiana che lavora per BMO capital, a Cipro. Tutto bene fin che ha chiesto prelievo… Non si poteva fare.. Poi ha chiamato un certo Manuel Meyer dicendo che tra due giorni avrebbe perso tutto se non avesse fatto un altro bonifico di 30 milla euro… Cosa fare? Qualcuno ha delle informazioni in merito?
Buonasera, purtroppo dal racconto che ha condiviso è altamente probabile che il suo compagno sia incappato in una truffa di trading. SCONSIGLIAMO assolutamente un ulteriore bonifico per salvare i risparmi, purtroppo è solo un ulteriore tranello per spillare altro denaro. Se ha bisogno d’aiuto, può contattare la nostra associazione e ricevere un parere da parte del nostro team legale su come agire.
Sono stata truffata da Euoctafx ora sparita e da Activeassets24. Quest’ ultima mi aveva detto che le due società si sarebbero fuse. Ho cercato invano di riavere I miei investimenti, ma hanno accampato e stanno accampando varie scuse: prima le restituzione di in prestito, mai avvenuto, da pagare se volevo indietro I soldi, poi non era un prestito ma un credito per cui dovevo pagareun prezzo inferiore a quello precedente ora se voglio indietro I miei investimenti e i miei presunti profitti devo date indietro gli unici 1000 euro che mi avevano restituito come contentino. Ora ho pure una mail dai loro avvocati che attesta che se non pago l’ unico modo per riavere indietro I miei soldi sono per via legali. Già fatto. Ho denunciato.
Ecco come funziona una truffa. Per un periodo vi fanno vincere un bel po’ di soldini partendo anche da poco centinaia di euro fino a quando non incrementate il deposito di migliaia di euro. Quando sono caduti nella rete molti pesciolini i broker truffaldini vi fanno perdere tutto. I poveri perdenti, gente disperata, scendono dal pulman e salgono altre persone per essere truffate anche loro e così inizia un nuovo giro.
Espongo la mia esperienza.
In data 19/1/2022, sono stato contattato da una persona, non meglio identificata, di nome Alex Erni, sostituita poi da Antonio Baldi (numero di telefono +44 330 001 3538), la quale mi ha convinto ad effettuare operazioni finanziarie attraverso la piattaforma di trading on line, che opera attraverso il sito internet
www.bstrade.co.Abbagliato dalla prospettiva di un facile guadagno, in data 19/1/2022 effettuai un primo pagamento mediante carta di credito di euro 250.
Successivamente, ho potuto apprezzare mediante i grafici pubblicati sulla mia area riservata, che l’investimento stava producendo ottimi risultati, al punto che l’importo che risultava apparentemente accantonato sul mio conto era quasi raddoppiato.
Soddisfatto dei risultati ottenuti, sono stato quindi convinto ad incrementare i miei investimenti come segue:
Data del pagamento: 16/2/2022, importo versato: 250 euro, versamento mediante carta di credito
Data del pagamento: 8/6/2022, importo versato: 2920 euro, versamento mediante bonifico bancario
Data del pagamento: 17/6/2022, importo versato: 9700 euro
Nome del beneficiario: Coinbase Ltd Ireland, iban del beneficiario: EE597777000113193015
Specifico che, per quel che riguarda i pagamenti in cripto valuta, non son in grado di indicare con maggiore precisione il tipo di moneta utilizzata, né la quantità trasferita, né il codice identificativo del conto del destinatario, né il codice identificativo dell’operazione.
Nel corso di tutto il rapporto ho ricevuto numerose telefonate quasi quotidiane dai presunti consulenti della suddetta piattaforma, i quali mi evidenziavano gli elevati profitti che stavo già maturando e mi sollecitavano affinché effettuassi altre successive operazioni in loro favore.
Durante il lungo tempo trascorso confidavo che i miei risparmi fossero custoditi al sicuro e che stessero maturando profitti.
Diverse volte, ed in particolare in data 28/4/2022 ho chiesto di poter prelevare parte della liquidità giacente sul mio conto affinché il relativo importo fosse trasferito sul mio conto bancario, ma la richiesta è stata sempre puntualmente disattesa. In data 7/6/2022, cercando nuovamente informazioni riguardanti il sito
www.bstrade.co, ho appurato che molti altri aspiranti investitori si sono visti impossibilitati, come me, a recuperare gli importi che avevano in precedenza versato sulla piattaforma. Ho appurato, inoltre, che i pagamenti da me effettuati sono stati indirizzati a società sprovviste di alcuna licenza, rilasciata dalla Consob o da analoghi istituti di vigilanza, ad operare sui mercati finanziari italiani. Ho così potuto verificare che le oscillazioni riportate sui grafici che apparivano sulla mia area riservata all’interno del sito internetwww.bstrade.co, erano in realtà frutto di manipolazione (volta ad incentivare ulteriori pagamenti) e non erano rispondenti alle reali fluttuazioni di mercato, se non occasionalmente o per via di correzioni di volta in volta successive.Pare evidente, pertanto, che non si versi in un semplice caso di sporadica inadempienza contrattuale né tantomeno di operazioni finanziarie non andate a buon fine, per la normale alea che esse comporterebbero, ma di una vera e propria truffa contrattuale, poiché fin da principio i sedicenti consulenti di investimento hanno predisposto artifizi ed inganni volti a condizionare il mio consenso (anche realizzando grafici che prospettassero i ricavi già remunerati sul mio conto) con la consapevolezza di non adempiere successivamente all’impegno assunto.
Giova evidenziare che il fenomeno pare meritevole di rilevante allarme sociale, giacché il reato è consumato mediante automatismi che operano sulla finta piattaforma di investimento ed è, quindi, suscettibile di colpire un numero indefinito e potenzialmente illimitato di “aspiranti investitori”. Ho fatto denuncia informato la consob sia di Roma che di Milano . Mercoledì 27 /07 sono stato ricontattato dal tizio Antonio Baldi dove continuava a dirmi che i miei soldi erano bloccati sulla piattaforma e dipendeva solo da me poterli riaverli versando 10000 euro che non ho . Mi ha detto che poteva aiutarmi lui facendomi prendere un prestito alla compass e li siamo passati agli insulti che alla fine sono sfociate da parte sua con minacce pesanti in quanto lui sa tutto di me ed e’ una persona potente di stare attento .
La tua esperienza è uguale alla mia, stesso procedimento e pure il nome della Società è molto simile a questo… perfino la persona che mi seguiva, si chiamava Alex o Alexander Babel.. Si comincia con 190 euro, che crescono con investimenti fatti da Alex e che io potevo chiudere quando ritenevo che, nell’oscillazione, ci avrei rimesso.. poi, mi chiedono altri 200 euro perchè altrimenti non si poteva investire nelle energie come petrolio e gas e così, di 200 in 200 euro, ma loro, questi euro, manco li hanno visti perchè sono finiti ad una società di bitcoin che mi ha mandato regolare ricevuta e lì sono ancora… poi, un giorno, mi chiama Alex per dirmi che farà un versamento di 5.000 euro sul mio conto presso di loro per darmi la possibilità di fare investimenti maggiori… Però, dato che non avevo soldi a disposizione, dovevo coprirli prima di poter incassare quanto avevo guadagnato… siamo andati avanti così quasi un anno e mezzo, di tanto in tanto versavo cento euro ma a loro, ho saputo poi, non risultavano, probabilmente perchè quando ho chiesto che cifra dovevo restituire, mi hanno parlato di 4.000 euro mentre in realtà da me avevano avuto meno di 1000 euro. Ho pensato che mi avessero fatto lo sconto, visto che questa storia iniziata nel 2021, nel 2022 era sempre così, cioè, non potevo incassare il mio credito di circa 17.000 euro finchè non restituivo i 5000 euro che avevano versato sul mio conto… A quel punto ho preso un prestito e gli ho mandato un bonifico all’IBAN ricevuto, di 4.000 euro. Ma i 17.000 euro che sono sempre lì nel grafico che non ho cancellato come gli estremi del bonifico che è poi risultato un negozio in Svezia… In totale questa frode mi è costata circa 3.600 euro ma poi devo considerare che ci sono dei soldi sopra un conto di bitcoin del quale ho l’indirizzo ma non ho il coraggio di aprire per timore che sia una truffa pure quella anche se devo riconoscere che, quando ho mandato una email, mi hanno risposto che hanno avuto dei soldi che in parte hanno mandato alla società di Trader ma quei versamenti successivi, sono sempre lì. In seguito poi, mi ha chiamato un tale che mi ha detto che su questo conto c’erano dei soldi e che mi avrebbe aiutato a riscuoterli.. per un po’ sono stata al gioco finchè non mi ha chiesto la password perchè lui non poteva fare niente senza quella ed io l’ho mandato a quel paese… Volevo ricorrere alla CONSOB ma a cosa sarebbe servito?
Ciao, sto avviando qualche attività di trading tramite un broker su swissfxbank.com … da quello che leggo dal vostro sito ci sono alcuni segnali che potrebbero farmi sospettare per una truffa. Chissà se qualcuno dei lettori di questo sito ha mai avuto a che fare con swissfxbank… ????
Qualcuno conosce financex ho versato 1000 euro con crypto.com su questa azienda di trading e non ho capito ancora se è una truffa.. sul sito financex ho un guadagno di 90 euro al giorno circa
La compravendita di prodotti finanziari è una truffa legalizzata, esattamente al pari dei giochi d’azzardo.
Vince sempre il banco, anzi nel caso le banche.
I risparmi teneteveli sotto il materasso, qualche obbligazione o conto deposito a 9 mesi.
Molto meglio perdere un po’ di potere d’acquisto a causa dell’inflazione piuttosto che farsi fregare i soldi da quei ladroni truffatori di banchieri e finanzieri.
Nel mese di dicembre scorso mi ha contattato una società con sede a Londra di nome Financial Vision
In seguito il 5 Gennaio 2022 mi hanno fatto con molta insistenza aprire un conto di 250 euro che ho pagato con carta di credito.
Ho cominciato a fare operazioni di compravendita sul forex guidato e istruito da un Broker della società.
Da subito mi ha chiesto se volevo e potevo investire molto di più per esempio 10000 euro per diversificare maggiormente sul mercato acquistando anche titoli azionari.
Di seguito dopo circa 3 settimane il broker decide di non dedicarsi più a me perchè non potendo investire nulla di più non aveva più interesse.
Ora mi segue un altro broker che addirittura mi ha chiesto di fare un prestito anche di 10000 euro assicurandomi che nel giro di un anno potrò chiuderlo e chiudere tutti i prestiti che ho già aperto (non per il trading ma necessità).
Dopo poco più di un mese di attività sul forex ho quasi raddoppiato il piccolo capitale investito e ero quasi deciso ha fare un altro prestito per provare a cambiare la mia vita ma poi dopo aver letto queste pagine penso di uscirne al più presto
Buongiorno non fidatevi della Società Tradesactions Ltd e del consulente Stefano Baldini è una truffa.
Nessuna Licenza e sede in un paradiso fiscale , scappate finchè siete in tempo.
Salve come da prassi ho ricevuto via SMS una offerta di investimento sul Forex in particolare sulle azioni Amazon.
Contattato successivamente al telefono da un sedicente broker della società Fxmagna (fxmagna.com) ho cominciato ad investire dapprima piccole somme di danaro poi via via somme sempre maggiori. La truffa viene fuori quando si richiede di rientrare in possesso del capitale effettuando prelievi dal conto Forex cosa impossibile e capitale sparito.
La piattaforma di trading
nabconsulting.euè una truffa, sono dei ladri.. ho perso tutto con il trading insieme a loro, fate attenzione a chi scegliete per investire!Mi hanno telefonato dalla Globalinvestfx proponendomi di fare del Trading on Line. Mi hanno fatto accedere al sito. Ho dato e inviato i documenti richiesti e il numero della Carta di Credito. Ho fatto il versamento di 200 euro confermato con una chiamata al mio Cellulare. Poi mi hanno detto che ci saremmo sentiti il Giorno dopo alle ore 10.30 e a quell’ora del Giorno stabilito mi sono collegato. Mi hanno richiesto di installare un programma di connessione al Desktop, Anydesk. Fatta l’installazione del software, mi hanno detto che il mio computer non era adatto al Lavoro e che non c’era niente da fare. Ho risposto che andava bene ma se per loro non funzionava, mi restituissero quanto versato e cioè 200 euro per Diritto di Recesso e saremmo stati amici come prima. La risposta è stata che non era possibile perchè il Denaro era bloccato. Ho fatto un esposto alle Poste Italiane per la Carta di Credito con la quale avevo effettuato il Pagamento per avere indietro la somma. Mi hanno detto che dovevo fare una denuncia ai Carabinieri. Ma i Carabinieri mi hanno risposto di mettermi il cuore in Pace perchè quel denaro versato non l’avrei mai più rivisto.
Sono stato truffato dalla Società FSMSMARTS. Ho aperto un conto trading su una piattaforma sulla quale ho ancora soldi depositati, ma non riesco più ad operare.
Sono stato truffato con trading online circa un anno fa da DAX1001. Ci ho rimesso un po’ di soldi.
Ho cominciato ad apoggiarmi ad una socetà di TRADER a Febbraio di quest anno per investire qualche risparmio diverso dalle POSTE ITALIANE. All inizio ho cominciato con €250, poi qualche giorno dopo mi hanno proposto di alzare un po’ l’investimento perchè mi dicono che per avere un po’ di risultato bisognerebbe avere un minimo di deposito come ad esempio 5000 euro. Sono arrivata a depositare attualmente euro 4750.. Però mi sento un po insicura, io non ho mai fatto Trading e quindi mi affido ad un operatore che mi aiuta. Leggendo questo articolo mi chiedo però se può essere una cosa seria o ci può essere sotto un truffa…
Stessa cosa è capitata a me. Sembrava una cosa seria, sono arrivata a 10000 euro perchè mi dicevano più capitale hai meno tasse paghi e riesci a poter guadagnare un po’ di più. Così piano piano ho perso prima 6000 euro, poi ho recuperato 7900 e questa mattina mi hanno detto che a causa situazione critica generale abbiamo perso tutto Son rimasta con 0,75 cent sul conto. In pratica ieri avevo sul conto 7900 euro oggi ne ho 0,75 cent. Non so cosa dire mi sento una fallita per essermi fatta influenzare. A dire la verità non avevo proprio intenzione di diventare ricca, volevo solo provare a cambiare modo di investimento.