Exchange non OAM: la lista degli operatori non registrati

Le truffe legate alle criptovalute sono uno dei trend più in crescita nel mondo delle frodi finanziarie. Ogni giorno falsi intermediari contattano vittime ignare proponendo guadagni roboanti attraverso l’investimento in bitcoin o altre crypto, facendo leva su capitali iniziali bassi (es. 250 euro) e garanzia di successo.

Per provare a contrastare il fenomeno degli intermediari di valute virtuali abusivi, l’Organismo degli Agenti e dei Mediatori (OAM) ha creato nel 2022 il Registro Operatori Valute Virtuali.

Si tratta di un albo dove devono essere iscritti gli exchange, i wallet e gli altri provider di servizi in criptovalute. Le società che figurano nella lista sono tenute a comunicare con le autorità di vigilanza e tributarie del nostro paese.

È una condizione essenziale per operare legalmente in Italia. Tuttavia, non tutte le piattaforme che offrono il trading sulle crypto sono iscritti all’OAM.

Elenco piattaforme exchange non iscritte all’OAM

In questa pagina abbiamo raccolto alcuni degli exchange più grandi al mondo che al momento della scrittura (gennaio 2025) non sono inseriti nel Registro Operatori Valute Virtuali dell’OAM.

Nota metodologica: l’elenco è stato stilato incrociando i dati dei principali exchange mondiali (fonte: Coinmarketcap¹) con il Registro Operatori Valute Virtuali (fonte: OAM²). Data la quantità di operatori a livello globale, la lista potrebbe non includere tutti gli operatori di servizi crypto non autorizzati.

Rischi degli exchange non OAM

L’universo delle criptovalute è quanto mai vasto e in proporzione ancora poco regolamentato. Esistono centinaia di operatori, molti dei quali con sede imprecisata o in paradisi fiscali dove vigono regole vantaggiose per coprire le proprie attività.

Alcuni risparmiatori vedono in questo tipo di piattaforme un rifugio per eludere il fisco o proteggere la propria privacy. Alcuni di questi exchange permettono di comprare bitcoin e altre crypto senza KYC (procedura di riconoscimento cliente), né sono obbligati a comunicare alle autorità italiane la quantità di valuta virtuale in possesso del cittadino.

Tuttavia, il fatto che l’exchange non sia incluso nel registro OAM può esporre l’investitore anche a potenziali minacce.

Anzitutto, la legge stabilisce che i prestatori di servizi relativi all’uso di valute virtuali fuori dalla lista sono automaticamente abusivi in Italia.

Se operi con un exchange crypto non iscritto all’AOM non avrai nessun tipo di tutela di fronte all’ordinamento italiano, né di fronte al fallimento della società né in caso di frode.

Altro rischio è ovviamente quello della truffa. Anche se far parte del registro OAM è una condizione necessaria ma non sufficiente, una falsa piattaforma di criptovalute preferirà agire senza palesarsi alle autorità di vigilanza.

Un exchange affidabile e legale in Italia deve far parte della lista di operatori autorizzati OAM.

Nota: non è prevista alcuna sanzione per gli investitori che decidono di operare con queste piattaforme non registrate. L’obbligo riguarda la società, non il cliente.

Un exchange non iscritto all’OAM è una truffa?

Una società che non fa parte del Registro Operatori Valute Virtuali non è automaticamente da considerarsi una truffa. Fuori dalla lista, infatti, rimangono al momento tante piattaforme internazionali, come OKX, Bybit o Bitfinex, che coprono importanti fette di mercato delle crypto.

Inoltre per iscriversi è richiesta una sede legale amministrativa (soggetti esteri) o stabile organizzazione (soggetti comunitari) in Italia, cosa che non tutte le società sono necessariamente interessate ad aprire (vedi quelle offshore).

Agli occhi dello stato italiano, però, questi intermediari agiscono fuori dalla legge e operare in criptovalute con queste società può esporti ai potenziali rischi sopra illustrati.

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1. Top Cryptocurrency Spot Exchanges, Coinmarketcap ↩︎
2. Sezione speciale registro cambiavalute, OAM ↩︎